台调查局金融扫黑 日商主管被捕

台调查局1月针对犯罪集团利用虚设行号进行洗钱、电信网络诈欺、逃漏税等重大经济犯罪，执行全台“金融扫黑”，动员26个外勤处站、千余名调查官，共执行215案、搜索168处、约谈包括知名日商集团台籍主管在內的725人、查获不法公司953家、账户969个，犯罪金额高达321.38亿余元（新台币，下同），已查扣奔驰、保时捷、宝马等名车7辆、名表、名牌包及银行存款共1.5亿元不法所得。

台调查局2月2日举行“2026年金融扫黑专案”成果记者会，展示查扣的名车、名牌包及名表等不法所得。（图/台北中时新闻网）

调查局称，近来查缉电信网路诈欺、诈贷、吸金、第三方支付及虚拟资产犯罪等重大经济犯罪案件发现，不法集团常以人头公司或虚设行号银行账户作为主要洗钱工具，假冒商业交易需求设定高额银行账户网络交易额度，透由多层账户快速转汇，规避司法机关冻结查扣，借此掩饰不法金流。

调查局查出，境外博弈集团在台经营赌场水房、跨境博弈客服及洗钱业务，设立多家人头公司，并招募精通中、外语人员担任財务、客服员工，负责赌场出入金管理、赌金移转、系统维护等业务，之后以不实资讯服务费、广告行销费等名义，将赌场资金洗入人头公司帐户，金额高达61亿元。

另某诈团记账业者合谋设立222家人头公司，并仲介金主提供资金为人头公司进行假验资，等公司完成设立登记后，以这些公司帐户为诈团洗钱数十亿元；某集团掌控多家空壳公司进行循环交易，垫高营业额，向数家金融机构诈贷上亿元；某公司以虚伪增资、假文宣方式，引诱投资人投资，涉嫌“印股票、换钞票”诈骗5亿余元；某集团以虚设行號招揽投资境外基金吸金8亿余元。

此外，日本五大商社之一的日商某集团旗下台湾公司仓库主管，以员工名义成立人头公司，自2019年至2023年底，透过人头公司套取承租机具差价、诈领薪资等方式，掏空日商3300余万元。

编辑：萧音