日本警方：涉嫌加密资产洗钱案的嫌疑人通过至少30个加密资产账户反复转移资金

（亚太快讯消息）据NHK报道，日本大阪37岁的嫌疑人樋口拓也，因涉嫌为一系列广域抢劫事件中提供通过加密资产洗钱的服务而被捕。日本警视厅于12日再次逮捕了相关嫌疑人，并正对案件详情展开深入调查。

（图源NHK NEWS）

日本大阪丰中市的嫌疑人樋口拓也等三人，于前年通过虚假账单的手法，对千叶县一名60多岁的男性实施特殊诈骗，骗取了120万日元。12日，警视厅又以涉嫌骗取栃木县一名70多岁男性约6000万日元为由对三人实施了再逮捕。目前三人是否认罪尚未公布。

日本警视厅怀疑，樋口等人不仅将自己组织通过诈骗等犯罪所得进行洗钱，还替以菲律宾为据点、策划一系列广域抢劫事件的“鲁菲集团”等多个组织进行洗钱。

据推测，这些犯罪所得资金被转换为比特币等加密资产，通过多个海外交易所账户进行转移。然而，在此次涉嫌骗取约6000万日元的案件中，警方解析资金流向后发现，该笔钱曾至少经过30个加密资产账户，最终又回流至樋口手中。

警视厅目前正着手调查这些犯罪组织之间的联系及资金经由海外账户流转的实际情况。