日本金融厅将对永旺银行发出业务改善命令，因其反洗钱措施存在不足

（亚太快讯消息）据NHK报道，日本金融厅计划近期向永旺银行发出基于法律的业务改善命令，要求其重新审视风险管理体系，因为其在应对通过犯罪所得资金进行清洗（即洗钱）的反洗钱措施方面存在不足。

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关于反洗钱对策，国际机构FATF在2021年发布的评估报告中指出，日本的地方银行等金融机构在此方面措施不够充分，并要求定期报告改善情况。

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据悉，金融厅在对各金融机构的反洗钱措施进行检查后，发现永旺银行的相关对策存在问题，决定采取法律手段发出业务改善命令。这是金融厅首次因反洗钱对策的不足而作出相关处罚。

金融厅此前已要求所有金融机构在今年3月底前实施反洗钱措施，并持续推进相关检查。此次对永旺银行的处置被认为是强化反洗钱对策的重要一步。